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コース概要
マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF)
- マネーロンダリングとテロ資金供与について理解する
- AML と CTF とは何ですか?また、それらはどのように機能しますか?
- マネーロンダリングとテロ資金供与の犯罪化: および Financial Crime 防止法の下で摘発される犯罪の種類
- 麻薬から汚職、テロまでマネーロンダリングの拡大
AMLおよびCTFに対する国際社会の対応
- 9/11後のAMLとCTFに対する国際社会の対応
- 特に金融活動作業部会 (FATF) は次のとおりです。
- メンバーシップのカテゴリ (これには、特定の国のメンバーシップに関するセクションが含まれる場合があります)
- AML に関する 40 の推奨事項と、CTF に関するさらに 9 つの推奨事項
- 国内および国際法に対する影響
マネーロンダリング防止法の遵守
- 国際法およびコースが提供される国に適用される法律
- 英国の規制と法律 (比較用): 主に 2002 年犯罪収益法 (POCA)
コンプライアンス戦略
- 内部統制、手順、ポリシー
- 当局および規制当局との協力
- 顧客確認 (KYC) および本人確認と検証 (ID&V) ルール
- 戦略、顧客関係、人事への影響
不審な取引の認識と報告
- 法的義務
- 不審な取引の特定
- 不審な取引の社内外への通報
マネーロンダリングの検出技術
- 予防、検出、デューデリジェンス
- 早期警告メカニズム
未来
- 今日のホットスポットはどこですか...?
- AML / CTF の次は…?
その他 Financial Crime ホットスポット
- 詐欺
- 情報セキュリティー
- 市場乱用とインサイダー取引
- 制裁
要求
いない。
14 時間
お客様の声 (5)
トレーナーのリチャードさんはとても上手でした。
Lisa
コース - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
コース - Corporate Governance
「人生」の例が提供されており、性格タイプのトピックに非常に興味がありました
Tomek - Amer Sports Poland
コース - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
コース - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
トレーナーはフレンドリーで、テーマについての知識が豊富です。トレーナーはプロです。
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
コース - Management and Team Development
Machine Translated