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コース概要
導入
- FATCAの「後継」としてのCRS
- 自動情報交換 (AEOI) の仕組み
- 推進原則: 外国の税務居住者を税務当局に報告する
CRS 導入プロジェクトの開始
- 実装ロードマップ
- CRSプロジェクトチームの編成とトレーニング
- CRS手順の概要
- 契約条件および合意事項の変更
- 分類および報告システムのセットアップ
- データ収集の準備を整える
- 地方自治体への登録
コンプライアンスの技術的側面
- バックオフィスとITの要件
- データの収集と交換
XML CRSで使用される文書フォーマットの概要
- .xsd および .xml ファイルの表示
- CRS 要素と属性名
- その他の用語
非XMLファイルをXML形式に変換する
- MSExcelデータをXMLデータに変換
- 他の形式への変換 XML
CRS XML スキーマの操作
- CRS レポート スキーマの青写真としての FATCA XML スキーマ
- CRSの構造XMLスキーマ
- 自動検証チェックの検証要素
- データ要素に必要な情報
- 自動処理を可能にするためにデータ項目を修正する
CRS XML スキーマ内の必要な情報の検索
- 報告が必要な財務データ
- データ要素の検索
CRS ステータス メッセージの操作 XML スキーマ
- CRSステータスメッセージの構造XMLスキーマ
- CRS XML スキーマの検証
- 処理ファイルエラー (基本的なエラー)
- レコードエラー(データ品質エラー)の処理
- エラーの報告
標準レポートスキーマのカスタマイズ
- 現地のレポート要件に合わせて調整する
CRS 情報の交換方法
- 管轄区域間の交換のサンプルシーケンス
- リクエストの準備と送信
- リクエストの受信と確認
- 要求された情報の収集
- リクエストへの返信
- フィードバックの提供
出願へのアプローチ
- CRSレポートの手動プロセスと自動プロセス
- 自社開発のCRSレポートシステム
- 組織のシステムと統合する外部パッケージ
- CRS レポートのためのオンライン ソリューション
- CRSレポートのアウトソーシング
Communication 顧客および税務当局との関係
- どのようなデータが当局に送信されたかを報告する
技術的および運用上の課題への対処
リソースの活用
- プロジェクトマネージャーと税務およびコンプライアンスの専門家
- 過去の FATCA 導入プロジェクト
- 文書化された手順
- 技術システム
高度なトピック
- サンプル CRS XML ファイルを手作業で作成する (技術チーム向け)
閉会の挨拶
要求
- 財務報告および税務コンプライアンスに関する一般的な理解 。
- 一般的なコンピューター経験 。
- ファイルフォーマット(例:Excel)に関する一般的な理解 。
観客
- 金融機関マネージャー
- 規制コンプライアンスマネージャーおよびコンサルタント
- 規制コンプライアンス・マネージャーおよびコンサルタント 税務管理者ITサポート・エンジニア
14 時間
お客様の声 (3)
トレーナーのリチャードさんはとても上手でした。
Lisa
コース - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
コース - Corporate Governance
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