コース概要

導入

  • FATCAの「後継」としてのCRS
  • 自動情報交換 (AEOI) の仕組み
  • 推進原則: 外国の税務居住者を税務当局に報告する

CRS 導入プロジェクトの開始

  • 実装ロードマップ
  • CRSプロジェクトチームの編成とトレーニング
  • CRS手順の概要
  • 契約条件および合意事項の変更
  • 分類および報告システムのセットアップ
  • データ収集の準備を整える
  • 地方自治体への登録

コンプライアンスの技術的側面

  • バックオフィスとITの要件
  • データの収集と交換

XML CRSで使用される文書フォーマットの概要

  • .xsd および .xml ファイルの表示
  • CRS 要素と属性名
  • その他の用語

非XMLファイルをXML形式に変換する

  • MSExcelデータをXMLデータに変換
  • 他の形式への変換 XML

CRS XML スキーマの操作

  • CRS レポート スキーマの青写真としての FATCA XML スキーマ
  • CRSの構造XMLスキーマ
  • 自動検証チェックの検証要素
  • データ要素に必要な情報
  • 自動処理を可能にするためにデータ項目を修正する

CRS XML スキーマ内の必要な情報の検索

  • 報告が必要な財務データ
  • データ要素の検索

CRS ステータス メッセージの操作 XML スキーマ

  • CRSステータスメッセージの構造XMLスキーマ
  • CRS XML スキーマの検証
  • 処理ファイルエラー (基本的なエラー)
  • レコードエラー(データ品質エラー)の処理
  • エラーの報告

標準レポートスキーマのカスタマイズ

  • 現地のレポート要件に合わせて調整する

CRS 情報の交換方法

  • 管轄区域間の交換のサンプルシーケンス
  • リクエストの準備と送信
  • リクエストの受信と確認
  • 要求された情報の収集
  • リクエストへの返信
  • フィードバックの提供

出願へのアプローチ

  • CRSレポートの手動プロセスと自動プロセス
  • 自社開発のCRSレポートシステム
  • 組織のシステムと統合する外部パッケージ
  • CRS レポートのためのオンライン ソリューション
  • CRSレポートのアウトソーシング

Communication 顧客および税務当局との関係

  • どのようなデータが当局に送信されたかを報告する

技術的および運用上の課題への対処

リソースの活用

  • プロジェクトマネージャーと税務およびコンプライアンスの専門家
  • 過去の FATCA 導入プロジェクト
  • 文書化された手順
  • 技術システム

高度なトピック

  • サンプル CRS XML ファイルを手作業で作成する (技術チーム向け)

閉会の挨拶

要求

  • 財務報告および税務コンプライアンスに関する一般的な理解
  • 一般的なコンピューター経験
  • ファイルフォーマット(例:Excel)に関する一般的な理解

観客

  • 金融機関マネージャー
  • 規制コンプライアンスマネージャーおよびコンサルタント
  • 規制コンプライアンス・マネージャーおよびコンサルタント
  • 税務管理者ITサポート・エンジニア
  14 時間

参加者の人数



Price per participant

お客様の声 (3)

関連コース

Credit Risk Management for Consumer Lending

  21 時間

関連カテゴリー