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コース概要
Compliance and the Management of Compliance Riskの基本
- コンプライアンスとそれに関連するリスクを理解する 2021 年に重要な分野は何ですか?コンプライアンス責任者とマネーロンダリング報告責任者の利害関係者は誰ですか?コンプライアンス違反のリスクを理解し、軽減する
コンプライアンスRisk Managementフレームワークの作成と管理
- リスク Management アプローチの理解 リスク Management アプローチの作成によるビジネスへのプラスおよびマイナスの影響
コンプライアンスと企業Goバーナンス
- コーポレートガバナンスとは何ですか?コンプライアンスとどのように関係するのでしょうか?利害関係者は誰ですか?コーポレートガバナンスの原則 Management 委員会 コードとガイドライン コーポレートガバナンスと金融犯罪防止
コンプライアンスの管理とチェック
- 規制当局は何を期待しているのでしょうか?コンプライアンス監視プログラムの作成
その他Financial Crimeの考慮事項
- マネーロンダリングとテロ資金供与 – 新たな視点 詐欺 Data Protection と情報セキュリティ 個人情報と機密情報 Data Protection のポリシー
未来
- 現在のコンプライアンスとその Risk Management のホットスポットはどこですか…?
21 時間
お客様の声 (1)
real exemples of the trainer