eCommerce詐欺対策のマネージャー向け戦略のトレーニングコース

対象者

マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与防止 (CTF) の実務知識が必要で、関連するその他の金融犯罪問題に気づく必要がある全ての上級管理職。

コース形式

以下の組み合わせ:

• ファシリテーションされたディスカッション
• スライドプレゼンテーション
• ケーススタディ
• 実例

コースの目的

このコース終了時には、受講者は以下ができます:

• AML と CTF の防止方法を説明する。
• 会社における AML および CTF の主要な側面を理解し、それらに対抗するために行われている国内および国際的な取り組みを理解する。
• 会社およびその従業員がマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクから自身を守る方法を定義する。
• 会社がマネーロンダリングやテロ資金供与の対象となる可能性がある理由、そしてどのような「警告信号」が不審または実際の犯罪活動の特定、防止、報告に役立つかを説明する。
• 金融犯罪におけるその他の「ホットスポット」を理解する。