コース概要
ブロックチェーン技術の基礎
分散化、開放性、透明性といった構造的特徴について解説します
ハッシュ関数やデジタル署名、マークル木などブロックチェーンを守るための暗号技術
プルーフ・オブ・ワークやプルーフ・オブ・ステークといったコンセンサスアルゴリズムおよびその新しい代替手法
ノード、マイナー、検証者および実際のネットワーク構造について
暗号通貨環境概観
ビットコインとその元となった台帳モデル
イーサリアムおよびアカウントベースのスマートコントラクト実行方式
プライバシーを重視した通貨群：モネロやジーキャッシュと透明型台帳との違い
ステーブルコインや代替チェーンが違法な資金流動にどう利用されるか
実習：ブロックチェーンの解析体験
ビットコインおよびイーサリアムノードへ接続しリアルタイムデータを取得する方法
ブロックエクスプローラを用いて実際の取引情報を照会する技術
生の取引データやスクリプト、スマートコントラクト呼び出し内容の読み取り方
透明型チェーン上でのウォレット履歴の把握方法
ウォレット、鍵、取引機構解説
ウェブ型・デスクトップ型・モバイル型・ハードウェア型などの各種ウォレット分類および管理形態の違い
シードフレーズや鍵生成プロセス、復旧手順について
UTXO方式とアカウントベース取引モデルの比較
アドレス管理、変更出力の役割および追跡者視点での取引関係図の作成法
マイニングと取引市場における捜査的文脈
マイニングの仕組み、プール運用、ハッシュレートや資金洗浄に利用される実態
中央集権型・非集中型取引所および店頭市場の構造と特徴
取引所におけるKYC/AML規制とその限界点
取引パターンがいかにして背後の汚職資金流動を隠蔽するかについて
スマートコントラクトとDeFiの全体像
スマートコントラクトの仕組みおよびチェーン上での状態把握法
スワップや融資、流動性プールおよびイールドファーミングといったDeFi基礎要素
クロスチェーンブリッジやラップされた資産が情報隠蔽にどう利用されるか
捜査上の重要なシグナルとしてのコントラクト間相互作用の読み取り方
実習：ウォレットおよび取引のフォレンジック解析
制御環境下でのハードウェア・ソフトウェア型ウォレットの検査法
押収したデバイスから抽出したデータの分析手法
UTXOおよびアカウントベースチェーン上で形成される取引関係図の再構築手順
アドレスのクラスタリングと属性判定法
共通インプットクラスタリングなどの業界標準的なアルゴリズム解説
変更出力検出や利用者の行動的特徴の把握法
OSINTを活用したオンライン情報からチェーン上エンティティと現実世界の人物との結びつき分析手法
ウェブクローリング・ソーシャルメディア・漏洩データなど複数源から属性判定を行う手順
ダークウェブと違法暗号通貨流動の全体像
ダークウェブ市場における犯罪活動の構造把握
詐欺や密輸、制裁回避など典型的な手口例示
初期預入から現金化地点まで資金流れを追跡する実例紹介
汚職行為と関連付けられる暗号通貨使用の兆候識別法
プライバシー向上ツールと反フォレンジック手法
ミキサーやタンブラー、コインジョインの仕組みと利用事例説明
プライバシー重視型通貨の特性および公開チェーン追跡の限界点
クロスチェーンブリッジやラップされた資産が情報隠蔽にどう用いられるか
各手法下でどこまでの情報抽出が可能なのか具体的説明
実習：疑わしいウォレット追跡体験
オープンソースツールを用いた複雑な取引関係図の把握法
ネットワーク内ウォレット同士の関連性確認および属性判定信頼度付与
収集情報を構造化しインテリジェンス資料として記録する手法
暗号通貨環境におけるマネーロンダリング手口
デジタル資産特有の配置・階層化・現金還元プロセス説明
非集中型取引所やブリッジ、ミキサーを利用した資金流動の実態例示
マネーロンダリング用プラットフォームとして機能するDeFi構造とその読み取り法
個人間取引市場や店頭市場、前払式商品券など現金化の多様な経路
ランサムウェア・窃盗および詐欺対応法
身代金要求型攻撃時の支払いパターンと直ちに実施すべき行動手順
交渉や被害回復に関する取り組みとその制約・リスク要因説明
取引所ハッキング、詐欺的プロジェクトおよび大規模窃盗事例分析法
調査の妨害にならないよう被害者から証拠を適切に取得するテクニック
クロスチェーン調査手法
ビットコイン・イーサリアムおよびEVM互換チェーン間での資金追跡法
ブリッジやラップされたトークン経由の資金移動状況把握法
オンライン上証拠と取引所・外部記録を照合する実践的手順
模擬演習：汚職調査シミュレーション
複数チェーンおよびミキサーを用いた架空の贈賄ケース実例紹介
断片的な情報から整合的なストーリー構築手法
デジタル証拠を法的に確実保存する記録文書作成手順
AML規制と法的枠組み解説
FATFガイドラインやトラベル・ルールおよび各国法制の相違点概説
仮想資産取扱業者に対するKYC/AML義務内容と具体例紹介
制裁対象人物や政治的影響力者の特定方法と汚職関連手口事例説明
暗号通貨調査結果を既存コンプライアンス体制へ統合する手法解説
取引所および海外協力機関との連携法
召喚状発行、MLAT手続きや情報交換チャネル紹介
資産凍結命令や没収実施手順とその要件詳細説明
暗号通貨追跡を従来型金融捜査手法とどう統合するか具体例提示
デジタル証拠管理と法廷適用準備法
暗号通貨関連資料やチェーン上情報の保管履歴記録方法
技術的素養が薄い関係者にも理解可能なブロックチェーン証拠提示法
デジタル証拠における一般的問題点およびその正当性擁護手法
専門家証人や外部技術顧問と協働する実務上の留意事項説明
総括演習：汚職調査全過程シミュレーション
情報提供から完全な捜査完了まで一連の作業プロセス実践体験
ウォレットネットワーク把握、属性判定および時間軸構築手順
取引所や海外協力機関との関係構築手法演習
法廷で採用可能な報告書作成および口頭説明練習体験
講座総括と今後の活動の方向性紹介
要求
- ネットワーク知識やLinuxコマンドラインの基本的な利用能力などの中級レベルの技術力
- ハッシュ関数や公開鍵暗号といった暗号学の基礎的理解
- 金融調査、サイバーセキュリティ、フォレンジック、コンプライアンス分野での実務経験
- 少なくとも1つのスクリプト言語に習熟していると有利だが必須ではない
- 金融取引やAML原則に関する一般的な理解力
対象者
腐敗防止機関、金融犯罪対策部署、法執行機関の捜査官・フォレンジック分析官。詐欺対策やAML業務に携わるサイバーセキュリティ専門家。また暗号通貨利用が増加している規制環境下でコンプライアンス管理を担当するリスク管理専門家も対象です。
お客様の声 (1)
- ブロックチェーンの紹介が良かったです。私のようなブロックチェーン初心者にとって、非常に啓発的でした。 - 技術ワークショップも興味深かったです。
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
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