コース概要
ブロックチェーン技術の基礎
分散化、オープンソース、透明性というアーキテクチャ特性
チェーンを保護する暗号学的プリミティブ:ハッシング、デジタル署名、Merkle木
コンセンサス・メカニズム:Proof of Work、Proof of Stake、および新たな代替手法
ノード、マイナー、バリデーター、および生ネットワークのトポロジー
暗号通貨の現状
ビットコインと元の原簿モデル
イーサリアムとアカウントベースのスマートコントラクト実行
プライバシー重視のチェーン:Monero、Zcash、および透明な原簿との違い
ステーブルコイン、アルトチェーン、および不正な資金流におけるそれらの役割
実践ラボ - ブロックチェーンの読み方
生データアクセスのためにBitcoinおよびEthereumノードに接続
ブロック・エキスプローラーのナビゲーションと生取引のクエリ
生取引、スクリプト、スマートコントラクト呼び出しの読解
透明なチェーンにおけるウォレットの履歴のマッピング
ウォレット、鍵、および取引メカニクス
ウォレットの分類:Web、デスクトップ、モバイル、ハードウェア、_custodial_(管理型)と_non-custodial_(非管理型)
シードフレーズ、鍵導出、および回復ベクトル
UTXOとアカウントベースの取引モデルの違い
追跡者の視点から見たアドレス、変更出力、および取引グラフ
マイニングと取引:調査の文脈
マイニングのメカニクス、プーリング、ハッシュレート、およびマイニングが悪用されて資金洗浄または資金生成に利用される仕組み
centralized(集中型)取引所、decentralized(分散型)取引所、およびオフ・ザ・カウンター(OTC)窓口
取引所におけるKYCおよびAML制御とその脆弱性
取引パターンが背後の腐敗資金の流れをどのように隠蔽するか
スマートコントラクトとDeFiの表面
スマートコントラクトとは何か、およびその状態がオンチェーンでどのように観察可能か
DeFiの基本的構成要素:スワップ、 lending(貸出)、流動性プーリング、およびヤールド・ファーミング
Obfuscation(ごまかし)ツールとしてのクロスチェーン・ブリッジとラップド・アセット
調査信号を得るためのコントラクト相互作用の読解
実践ラボ - ウォレットおよび取引のフォレンジック
管理された環境におけるハードウェアおよびソフトウェアウォレットの検査
差し押さえられたデバイスからのアーティファクトの回復と分析
UTXOおよびアカウントベースのチェーンにわたる取引グラフの再構築
アドレスのクラスタリングと帰属
一般的な入力クラスタリングと業界標準のヒューリスティック手法
変更出力の検出および行動指紋
OSINTを通じてオンチェーンのエンティティをオフチェーンのIDとリンクさせる
Webクローリング、ソーシャル、および漏洩データソースを組み合わせた帰属手法
ダークウェブ、マーケットプレイス、および犯罪用の暗号通貨の流れ
ダークウェブ・マーケットプレイスにおける犯罪経済のマッピング
一般的なタイプロジ:詐欺、不正、密輸、制裁回避
初期入金から現金化ポイントまでの収益の追跡
腐敗関連の暗号通貨活動の指標
プライバシー強化ツールおよび逆フォレンジック
ミキサー、タンブラー、およびCoinJoinの実装
プライバシーコインと公開チェーン追跡の限界
Obfuscation層としてのクロスチェーン・ブリッジおよび資産ラッピング
各技法の下で追跡が可能かつ不可能な事項
実践ラボ - 容疑者のウォレット追跡
オープンソースツールを使用して複雑な取引グラフを追跡
ウォレットネットワークのクラスタリングおよび帰属に対する信頼度の割り当て
構造化されたインテリジェンス・パッケージとして所見の文書化
暗号通貨におけるマネーロンダリングのタイプロジ
デジタル資産に適応された配置、レイヤリング、および統合
分散型取引所、ブリッジ、およびミキサーを通じたレイヤリング
資金洗浄の表面としてのDeFiプロトコルとその分析方法
現金化ベクトル:P2Pマーケット、OTC窓口、およびプリペイド機器
ランサムウェア、盗難、および詐欺への対応
ランサムウェアの支払いパターンと即時対応の手順
交渉および回復の実践(制限とリスクを含む)
取引所ハッキング、rug pulls(資金引き揚げ)、フィッシング、および大規模な盗難の分析
調査を妨害せずに証拠を保全するため被害者との連携
クロスチェーン調査
Bitcoin、Ethereum、およびEVM互換チェーンにわたる資産の追跡
ブリッジおよびラップド・トークンを通じた資金の追跡
オンチェーンの証拠と取引所およびオフチェーンの記録の照合
実践シミュレーション - 腐敗調査ラボ
複数のチェーンとミキサーにわたる模擬的な賄賂の流れ
断片化されたオンチェーンの証拠からの一貫した物語の構築
デジタル証拠のための証拠連鎖(チェーン・オブ・カストディ)文書の作成
AMLコンプライアンスと法的環境
FATFガイダンス、トラベル・ルール、および管轄区域の違い
バーチャルアセット・サービスプロバイダーにわたるAMLおよびKYCの義務
制裁、政治的に公開された人物(PEP)、および腐敗に関連するタイプロジ
既存のコンプライアンス・プログラムへの暗号通貨調査結果の統合
取引所および国境を越えたパートナーとの連携
召喚状、MLAT(相互法律援助条約)、および情報共有チャネル
凍結命令、資産保全、および差押手続
伝統的な金融調査の線と協調した暗号通貨追跡の調整
デジタル証拠および法廷対応準備
暗号通貨アーティファクトおよびオンチェーン証拠の証拠連鎖
非技術的な意思決定者や陪審員へのブロックチェーン証拠の提示
デジタル証拠に対する一般的な挑戦と所見の防衛方法
専門家証人および外部技術アドバイザーとの連携
キャップストーン - 一連の腐敗調査シミュレーション
最初のインテリジェンス・ヒントから完全な調査まで
ウォレットネットワーク、帰属、およびタイムラインの構築
取引所および国境を越えたパートナーとの連携
法廷で通用する報告書および口頭ブリーフィングの作成
概要と次のステップ
要求
- ネットワークおよび基本Linuxコマンドラインの使用を含む、中級レベルの技術リテラシー
- ハッシングや公開鍵暗号化などの暗号化概念に関する実践的な理解
- 金融調査、サイバーセキュリティ、フォレンジック、またはコンプライアンスの背景知識
- 少なくとも1つのスクリプト言語の習得は役立ちますが必須ではありません
- 金融取引およびAML(マネーロンダリング防止)原則の一般的な理解
対象者
反腐敗機関、金融犯罪部門、および法執行機関の調査官およびフォレンジック分析担当者。詐欺、AML、デジタル証拠担当をサポートするサイバーセキュリティ専門家。暗号通貨への曝露が増加している規制環境で活動するコンプライアンスおよびリスクプロフェッショナル。
お客様の声 (2)
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Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
コース - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
機械翻訳
パトリックとのトレーニングをとても楽しんでいます。彼はブロックチェーンに関連する様々なトピックについて非常に知識が豊富で、説明も非常にわかりやすいです。
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
コース - Ethereum for Developers
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