コース概要
ブロックチェーン技術の基礎
分散化、オープンソース性、透明性をアーキテクチャ的特性として
チェーンをセキュリティで保護する暗号学的プリミティブ:ハッシュ関数、デジタル署名、Merkle木
コンセンサス機構:Proof of Work(作業証明)、Proof of Stake(ステーク証明)、および新たな代替案
ノード、マイナー、バリデーター、およびライブネットワークのトポロジー
仮想通貨の landscape
ビットコインと最初の台帳モデル
イーサリアムとアカウントベースのスマートコントラクト実行
プライバシー指向チェーン:Monero、Zcash、およびこれらが透明な台帳とどのように異なるか
ステーブルコイン、アルトチェーン、およびそれらが違法資金移動において果たす役割
ハンズオンラボ - ブロックチェーンの読み方
ライブデータアクセスのためにビットコインおよびイーサリアムノードへの接続
ブロックチェーンプラウザーのナビゲーションとライブ取引のクエリ実行
生のトランザクション、スクリプト、スマートコントラクト呼び出しの読み取り
透明なチェーン上でのウォレット履歴のマッピング
ウォレット、キー、および取引メカニクス
ウォレットの分類:Web、デスクトップ、モバイル、ハードウェア、管理型 versus 非管理型
シードフレーズ、鍵導出、および復元ベクター
UTXO(未決済取引出力) versus アカウントベースの取引モデル
アドレス、変更出力、および追跡者の視点からの取引グラフ
マイニングと取引を捜査の文脈として捉える
マイニングのメカニクス、プール、ハッシュレート、および資金洗浄や資金 originates のためにマイニングがどのように悪用されるか
集中型取引所、分散型取引所、および店頭(OTC)ディーラー
取引所における KYC(顧客確認)および AML コントロールと、その崩壊点
取引パターンがどのように基礎にある腐敗資金移動を隠蔽できるか
スマートコントラクトと DeFi 表面
スマートコントラクトとは何か、およびその状態がオンチェーンでどのようにObservableであるか
DeFi プリミティブ:スワップ、 lending(貸付)、流動性プール、および利子 farming
隠蔽ツールとしてのクロスチェーンブリッジおよびラップド資産
捜査信号としてコントラクト相互作用を読み取る
ハンズオンラボ - ウォレットおよび取引の forensic 調査
管理された環境でのハードウェアおよびソフトウェアウォレットの検査
押収デバイスからのアーティファクトの回収と分析
UTXO およびアカウントベースチェーンを横断した取引グラフの再構築
アドレスクラスター化および帰属(Attribution)
共通入力クラスター化および他の業界標準ヒューリスティック
変更出力の検出と行動的指紋
OSINT を通じてオンチェーンエンティティをオフチェーンの正体と関連付ける
帰属のために Web 収集、ソーシャルメディア、および漏洩データソースを組み合わせる
ダークウェブ、市場、および犯罪者の仮想通貨資金移動
ダークウェブ市場における犯罪経済のマッピング
一般的なタイプロジー:詐欺、不正行為、密輸品、制裁回避
初期入金から現金化ポイントまでの資金の流れの追跡
腐敗関連仮想通貨活動の指標
プライバシー強化ツールおよびカウンター forensic
ミキサー、タンブラー、CoinJoin 実装
プライバシーコインと公開チェーン追跡の限界
隠蔽層としてのクロスチェーンブリッジおよび資産ラッピング
各手法の下で追跡が回復可能なものと不可能なもの
ハンズオンラボ - 被疑者ウォレットの追跡
オープンソースツールを使用して複雑な取引グラフを追跡
ウォレットネットワークのクラスター化と帰属への信頼度割り当て
構造化されたインテリジェンスパッケージとして発見事項を文書化
仮想通貨における資金洗浄のタイプロジー
デジタル資産に適応した配置、レイヤリング、統合
分散型取引所、ブリッジ、ミキサーを通じたレイヤリング
資金洗浄の表面としての DeFi プロトコルとその読み取り方法
現金化ベクター:P2P市場、OTCディーラー、前払い式支払い手段
ランサムウェア、盗難、および詐欺への対応
ランサムウェアの支払いパターンと即時対応手順
交渉および回収慣行、その限界とリスク
取引所のハッキング、rug pull(流動性抜去)、フィッシング、および大規模盗難分析
捜査を妨害せずに証拠を保全するための被害者との連携
クロスチェーン捜査
ビットコイン、イーサリアム、EVM互換チェーンを横断した資産の追跡
ブリッジおよびラップドトークンを通じた資金の流れの追跡
オンチェーン証拠と取引所・オフチェーン記録の調整
ハンズオンシミュレーション - 腐敗捜査ラボ
複数のチェーンおよびミキサーを横断した模擬贈賄資金の流れ
断片的なオンチェーン証拠から整合性の高い物語の構築
デジタル証拠の証拠連鎖(Chain of Custody)文書の作成
AML 準拠および法的 landscape
FATF ガイダンス、トラベルルール、および管轄区域の違い
バーチャルアセットサービスプロバイダー across AML および KYC 義務
制裁、政治的露出者(PEP)、および腐敗関連のタイプロジー
既存のコンプライアンスプログラムへの仮想通貨発見事項の統合
取引所および越境パートナーとの連携
訴状、相互法的援助条約(MLAT)、情報共有チャネル
差し押さえ命令、資産保全、および接収手続き
伝統的な金融捜査ラインと仮想通貨追跡の調整
デジタル証拠および法廷準備
仮想通貨アーティファクトおよびオンチェーン証拠の証拠連鎖
非技術的な意思決定者および陪審員へのブロックチェーン証拠の提示
デジタル証拠への一般的な挑戦と発見事項の防御方法
専門家証人および外部技術アドバイザーとの連携
キャップストーン - 一貫した腐敗捜査シミュレーション
最初のインテリジェンス情報から完全な捜査まで対応
ウォレットネットワーク、帰属(Attribution)、およびタイムラインの構築
取引所および越境パートナーとの連携
法廷準備完了の報告書作成と口頭ブリーフィング
まとめと次のステップ
要求
- ネットワークと基本的な Linux コマンドラインの使用を含む、中級の技術リテラシー
- ハッシュ関数や公開鍵暗号化などの暗号化概念に関する実務的な理解
- 金融捜査、サイバーセキュリティ、forensic 調査、またはコンプライアンスの背景知識
- 少なくとも1つのスクリプティング言語に対する基本的な習得は有用ですが必須ではありません
- 金融取引と AML(不正送金対策法)の原則についての一般的な理解
対象者
腐敗防止機関、金融犯罪部門、および法執行機関に所属する捜査官および forensic 分析担当者。詐欺、AML(不正送金対策)、およびデジタル証拠関連機能を支えるサイバーセキュリティ専門家。仮想通貨への露出が増加している規制環境下で活動するコンプライアンスおよびリスクプロフェッショナル。
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