お問い合わせを送信いただきありがとうございます!当社のスタッフがすぐにご連絡いたします。
予約を送信いただきありがとうございます!当社のスタッフがすぐにご連絡いたします。
コース概要
金融犯罪対策におけるAIの基礎知識
-
デジタル金融時代における不正・マネーロンダリング対策の概要
-
従来的手法とAIベース手法の比較
-
MastercardやJPMorgan、各国大手銀行による導入事例紹介
取引監視における機械学習技術
-
リスク評価および分類に用いられる教師あり学習手法
-
異常検知を目的とした教師なし学習の活用
-
リアルタイムアラート発行およびストリーム処理の仕組み
グラフ分析とネットワークリスク検出手法
-
企業や取引間の関係性を数値モデル化する方法
-
AIを用いた複雑な不正パターンの特定手法
-
Neo4jなどのツールを用いた実際の操作演習
マネーロンダリング対策における自然言語処理技術
-
顧客調査業務(CDD)におけるテキスト解析の応用
-
/人名抽出機能を用いた監視リストチェックの手法
-
プロンプト指示に基づく文書精査および不審行為報告書作成手順
モデル統制と説明可能性の確保手法
-
解釈性や監査要件を満たすモデルの構築法
-
不正検出アルゴリズムにおけるバイアス排除対策
-
/解釈可能AI手法のコンプライアンス分野への適用例
倫理・規制基準およびモデルリスク管理について
-
FATFやFinCEN、EBAなどのマネーロンダリング防止基準への適合法
-
監視業務および顧客調査におけるAI倫理の必要性
-
規制対応性を担保する報告書作成基準について
導入戦略と今後の発展動向
-
既存の取引処理システムへのAIモデル統合方法
-
フィードバックサイクルおよびモデル更新仕組み
-
生成型AIがもたらす不正調査や不審行為報告書作成の変革可能性
まとめおよび今後の展望について
要求
-
不正リスクおよびマネーロンダリング対策に関する基礎知識
-
データ分析やコンプライアンス報告業務の実務経験
-
Pythonまたは分析ツールに関する基本的な理解度
対象者
-
不正リスク管理に従事する専門家
-
AMLコンプライアンス業務を担当するチームメンバー
-
セキュリティ管理責任者
14 時間
お客様の声 (1)
トレーナーは非常に知識があり、話しやすかったです。
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
コース - Copilot for Finance and Accounting Professionals
機械翻訳