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コース概要

金融犯罪対策におけるAIの基礎知識

  • デジタル金融時代における不正・マネーロンダリング対策の概要
  • 従来的手法とAIベース手法の比較
  • MastercardやJPMorgan、各国大手銀行による導入事例紹介

取引監視における機械学習技術

  • リスク評価および分類に用いられる教師あり学習手法
  • 異常検知を目的とした教師なし学習の活用
  • リアルタイムアラート発行およびストリーム処理の仕組み

グラフ分析とネットワークリスク検出手法

  • 企業や取引間の関係性を数値モデル化する方法
  • AIを用いた複雑な不正パターンの特定手法
  • Neo4jなどのツールを用いた実際の操作演習

マネーロンダリング対策における自然言語処理技術

  • 顧客調査業務(CDD)におけるテキスト解析の応用
  • /人名抽出機能を用いた監視リストチェックの手法
  • プロンプト指示に基づく文書精査および不審行為報告書作成手順

モデル統制と説明可能性の確保手法

  • 解釈性や監査要件を満たすモデルの構築法
  • 不正検出アルゴリズムにおけるバイアス排除対策
  • /解釈可能AI手法のコンプライアンス分野への適用例

倫理・規制基準およびモデルリスク管理について

  • FATFやFinCEN、EBAなどのマネーロンダリング防止基準への適合法
  • 監視業務および顧客調査におけるAI倫理の必要性
  • 規制対応性を担保する報告書作成基準について

導入戦略と今後の発展動向

  • 既存の取引処理システムへのAIモデル統合方法
  • フィードバックサイクルおよびモデル更新仕組み
  • 生成型AIがもたらす不正調査や不審行為報告書作成の変革可能性

まとめおよび今後の展望について

要求

  • 不正リスクおよびマネーロンダリング対策に関する基礎知識
  • データ分析やコンプライアンス報告業務の実務経験
  • Pythonまたは分析ツールに関する基本的な理解度

対象者

  • 不正リスク管理に従事する専門家
  • AMLコンプライアンス業務を担当するチームメンバー
  • セキュリティ管理責任者
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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