コース概要

導入

金融規制当局・規制当局・監督庁の概要

関連法令の概要

割賦販売法を理解する

資金決済法を理解する

コンプライアンス対策(AML、CFT、KYC、CDD、FATF等)

既存のポリシーと手順の評価

コンプライアンスプログラムの作成

コンプライアンスプログラムの実施

組織内でのコンプライアンスの徹底

コンプライアンス研修の実施

コンプライアンステストとモニタリングの監督

新しい製品およびサービスのコンプライアンス リスクの評価

リスク軽減戦略の推奨

報告要件を満たす

オンサイトおよびオフサイトの監査と検査の準備

紛争と紛争の処理

概要と次のステップ

要求

  • 日本における決済サービス業務への理解

観客

  • ペイメントサービスマネージャー
  • 決済サービス組織内のコンプライアンス担当者
  7 時間
 

参加者の人数


開始

完了


Dates are subject to availability and take place between 10:00 and 17:00.

Price per participant

お客様の声 (5)

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