コース概要
導入
金融規制当局・規制当局・監督庁の概要
関連法令の概要
割賦販売法を理解する
資金決済法を理解する
コンプライアンス対策(AML、CFT、KYC、CDD、FATF等)
既存のポリシーと手順の評価
コンプライアンスプログラムの作成
コンプライアンスプログラムの実施
組織内でのコンプライアンスの徹底
コンプライアンス研修の実施
コンプライアンステストとモニタリングの監督
新しい製品およびサービスのコンプライアンス リスクの評価
リスク軽減戦略の推奨
報告要件を満たす
オンサイトおよびオフサイトの監査と検査の準備
紛争と紛争の処理
概要と次のステップ
要求
- 日本における決済サービス業務への理解 。
観客
- ペイメントサービスマネージャー
- 決済サービス組織内のコンプライアンス担当者
お客様の声 (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
コース - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
コース - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
コース - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
「人生」の例が提供されており、性格タイプのトピックに非常に興味がありました
Tomek - Amer Sports Poland
コース - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.