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コース概要
はじめに
- 金融犯罪とは何か、そしてFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)がどのように誕生したのか。
FATCAコンプライアンスプログラムの概要
FATCAの主要規定内容
ケーススタディ:各国におけるFATCAへの対応策
金融機関・政府・顧客団体の役割
FATCAの国際的枠組み
FATCAに基づく報告要件
コンプライアンス維持への取り組み方
遵守義務違反時の罰則について
FATCA登録手続き
FATCA関連用紙類の解説
特殊なケース例について
まとめおよび結論
要求
- 税務関連の基礎知識があること。
対象者
- 世界中の金融機関に従事する専門家。
7 時間
お客様の声 (4)
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