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コース概要
はじめに
FATF概観
- FATFの沿革と目的について
- 組織構造および加盟国一覧
- 世界規模でのAML・CFT基準確立における役割
FATF勧告の理解
- 全40項目に及ぶFATF勧告内容の詳細解説
- リスクベースアプローチや技術的遵守・効果性の評価基準等を解説
相互評価制度について
- 相互評価実施の目的およびその重要性
- 一連の手順で重要となる各段階
相互評価への準備事項
- 事前対策活動と国内調整体制について
- 国内評価チームの役割定義
- 関連資料およびデータの集積方法
技術的遵守状況の確認
- 各種遵守要件の詳細説明と実態把握手法
- 準拠性判断を補助する証拠収集法
効果性評価方法
- 効果度合いの格付け基準解説
- 直近成果および根本的な問題点の抽出手法
現場訪問計画と実施策
- 適切な現場調査プラン立案の進め方
- 面接技巧やデータ入手法の習得
- 役割演技を使った模擬訪問トレーニング
関係者との協働体制
- 政府機関・金融機関・各ステークホルダーとの連携術
- 相互協力および透明性の確保方法
- 対立やトラブルの解消策について
相互評価報告書の作成
- 報告書構成要素と記述法例示
- 要旨が明快かつ正確な表現方法
見直しおよびフィードバック手続き
- FATF総会における再評価の流れ
- 意見反映を伴う内容修正手順
- 最終報告書品質担保方策
フォローアップ体制と監視機能
- 継続的追跡の実施方法説明
- 再評価準備および進捗レポート作成法
- 各勧告への対応策や改善活動の推進法
継続的向上とベストプラクティス
- 過去事例から得られる教訓収集法
- 成功実例の共有手法と活用術
- 今後継続するコンプライアンス強化方針策定手順
高度な分析技術利用法
- 相互評価向けデータ解釈・分析方法論
- 情報管理および報告書作成のための先進ツール活用術
総括と今後の展開方向
要求
- マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の基礎知識があること
受講対象者
- コンプライアンス担当者
- 政策立案者
- 評価担当者
- 法務専門家
21 時間
お客様の声 (4)
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