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コース概要

はじめに

FATF概観

  • FATFの沿革と目的について
  • 組織構造および加盟国一覧
  • 世界規模でのAML・CFT基準確立における役割

FATF勧告の理解

  • 全40項目に及ぶFATF勧告内容の詳細解説
  • リスクベースアプローチや技術的遵守・効果性の評価基準等を解説

相互評価制度について

  • 相互評価実施の目的およびその重要性
  • 一連の手順で重要となる各段階

相互評価への準備事項

  • 事前対策活動と国内調整体制について
  • 国内評価チームの役割定義
  • 関連資料およびデータの集積方法

技術的遵守状況の確認

  • 各種遵守要件の詳細説明と実態把握手法
  • 準拠性判断を補助する証拠収集法

効果性評価方法

  • 効果度合いの格付け基準解説
  • 直近成果および根本的な問題点の抽出手法

現場訪問計画と実施策

  • 適切な現場調査プラン立案の進め方
  • 面接技巧やデータ入手法の習得
  • 役割演技を使った模擬訪問トレーニング

関係者との協働体制

  • 政府機関・金融機関・各ステークホルダーとの連携術
  • 相互協力および透明性の確保方法
  • 対立やトラブルの解消策について

相互評価報告書の作成

  • 報告書構成要素と記述法例示
  • 要旨が明快かつ正確な表現方法

見直しおよびフィードバック手続き

  • FATF総会における再評価の流れ
  • 意見反映を伴う内容修正手順
  • 最終報告書品質担保方策

フォローアップ体制と監視機能

  • 継続的追跡の実施方法説明
  • 再評価準備および進捗レポート作成法
  • 各勧告への対応策や改善活動の推進法

継続的向上とベストプラクティス

  • 過去事例から得られる教訓収集法
  • 成功実例の共有手法と活用術
  • 今後継続するコンプライアンス強化方針策定手順

高度な分析技術利用法

  • 相互評価向けデータ解釈・分析方法論
  • 情報管理および報告書作成のための先進ツール活用術

総括と今後の展開方向

要求

  • マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の基礎知識があること

受講対象者

  • コンプライアンス担当者
  • 政策立案者
  • 評価担当者
  • 法務専門家
 21 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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